11.07.2021 розпочалася кампанія по внесенню інформації про кінцевих бенефіціарних власн Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019, подати структуру власності та інформацію про кінцевих бенефіціарних власників треба протягом трьох місяців від дати набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджено форма та зміст структури власності.
Такий документ набрав чинності 11.07.2021. Відповідно кінцева дата внесення кінцевих бенефіціарів та подачі структури власності – 11.10.2021. Але, необхідно пам’ятати, що після закінчення цієї кампанії тривалістю в три місяці, необхідно буде щорічно подавати держреєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарів та структуру власності.
Відповідно до ст. 166 11 КУпАП відповідальність настає в тому числі за ненадання директором документів, що підтверджують відомості про кінцевого бенефіціара (в більшості випадків мова йде про нотаріально засвідчену копію паспорту – якщо паспорт оформлений у вигляді книжечки, або про звичайну копію паспорту – якщо паспорт оформлений у вигляді ID картки). Директор може виконати вимогу закону і уникнути штрафу лише за умови, що бенефіціари будуть добросовісними і вчасно предадуть йому належним чином засвідчені копії власних паспортів.
На практиці доволі часто трапляються випадки, коли бенефіціари відмовляються надати директору необхідні документи, або не виходять на зв’язок взагалі. Директор залишається «сам на сам» із вимогою закону та штрафом в розмірі від 17 000 до 51 000 грн.
Як уникнути відповідальності та не платити штраф?
Вихід є! Він доволі радикальний та підійде для так званих «сплячих юросіб» (господарська діяльність таких компаній майже не ведеться, власники не цікавляться подальшою долею юрособи і т.д.). Для того щоб Вам, як директору, уникнути вказаної вище відповідальності треба позбутися статусу «директора» юридичної особи – звільнитися з посади. Звичайно, це доволі радикальне рішення, однак в деяких випадках воно є єдиним доцільним та правильним.
Для того, щоб звільнитися із займаної посади, Вам необхідно подати учасникам юридичної особи (кожному із них окремо) заяву про звільнення, вказавши в ній бажану дату звільнення. Таку заяву треба відправити поштою цінним листом з описом вкладення та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за адресою кожного із учасників (засновників) компанії. В більшості випадків учасники (засновники) не отримують такі листи і відповідно – ніяк не реагують, оскільки їм байдуже щодо долі їхньої компанії та власне і вашої, як директора, долі також. Однак така недобросовісна бездіяльність засновників не є перешкодою для Вашого звільнення.
Наступний Ваш крок – звернення до суду із заявою, в якій Ви просите суд звільнити Вас із займаної посади з дати, яку Ви вказали в заяві про звільнення та яку відправили учасникам (засновникам). В якості додатків до такої заяви необхідно надати копії документів, що підтверджують відправлення Вами заяви про звільнення учасникам (засновникам) компанії. Зразок такої заяви Ви можете переглянути на нашому сайті безкоштовно https://kinglex.com.ua/ .
Ми надаємо повний комплекс юридичних послуг в сфері внесення інформації про кінцевих бенефіціарів, складенні та поданні структури власності, претензійно-позовної роботи щодо звільнення з посади директора. Якщо у Вас виникли запитання, необхідність правових консультацій, складенні процесуальних документів та представництві Ваших інтересів, - будемо раді допомогти!
